未建立洗錢防制內部控制與稽核制度，或未備置風險評估報告，會有處罰嗎？

2023-08-29

依「洗錢防制法」第6條第4項之規定，銀樓業者若未建立洗錢防制內部控制與稽核制度、未依該制度執行，或未備置風險評估報告者，主管機關會先要求限期改善，屆期未改善者，將被處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

(資料來源：經濟部商業司商工行政服務入口網